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Divisas legales vs. Prevención de delitos económicos

20-11-2019 16:28 por Karla Guzmán

Alejandro Rodríguez
Alejandro Rodríguez

Hoy tienes que hacer el mercado de la semana... ¿Llevas tus lechugas en la cartera? ¿Cuánto cuestan esos zapatos? ¡Dame el precio en dólares, por favor! ¿Va a pagar en bolívares o en divisas? ¿Efectivo o transferencia? ¿Zelle o Panamá? Estas son expresiones comunes en el diario vivir del venezolano. A partir de la derogación de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, están permitidas las transacciones comerciales en cualquier tipo de divisa.


Es beneficioso, desde el punto de vista garantista, que ya no exista sanción penal para aquellas personas naturales o jurídicas que compren, vendan o facturen en divisas extranjeras. Así lo manifestó Alejandro Rodríguez, abogado, especialista en Derecho Penal Internacional, Ciencias Criminales y Dogmáticas, Derecho Internacional Humanitario, profesor universitario y escritor, quien visitó la Ucab Guayana con el propósito de impartir clases de Derecho Penal Económico en el Postgrado de Derecho Penal, que se desarrolla en esta casa de estudios.

 

Rodríguez comentó que antes de la derogación de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, la compra-venta de cualquier cantidad de divisas a cualquier persona, era un delito. “El Estado nunca sancionó penalmente a nadie porque era un delito muy difícil de probar”, aseveró.

 

Hoy, usted puede comprar o vender en divisas extranjeras en cualquier establecimiento comercial, bancario o casas de cambio, incluso ante la inflación desbordada que afecta a Venezuela, es bastante común y práctico pagar con divisas, en lugar de bolívares; igualmente, cada vez es más común que los precios sean reflejados en dólares.

 

Criminal Compliance

Catorce libros han sido publicados hasta la fecha por Alejandro Rodríguez, el último de ellos se refiere al cumplimiento de la normativa penal y el Derecho Penal Económico. Criminal Compliance es un libro enriquecido con el derecho comparado. Las doctrinas alemana y española marcan un punto de partida en el desarrollo del análisis jurídico-penal, para la aplicación de medidas que eviten delitos económicos a través de empresas u organizaciones nacionales y transnacionales.

 

“Toda empresa, en Venezuela o en el extranjero, debe cumplir la ley para reducir la posibilidad de que ocurran delitos”, manifestó Rodríguez. En Venezuela existe una amplia legislación para prevenir la legitimación de capitales y otros crímenes económicos; entre ellas están la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la Ley de Orgánica Contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de Precios Justos, entre otras, que fueron desarrolladas y sancionadas para ser ejecutadas y minimizar la corrupción en ese ámbito.

 

El libro Criminal Compliance es el único libro escrito en Venezuela sobre el tema y fue redactado por Alejandro Rodríguez. El cumplimiento de las leyes penales-económicas es un tópico que está siendo atendido especialmente en Norteamérica y Europa, para la prevención de crímenes económicos de gran magnitud, como los sucedidos con las empresas Enron en los Estados Unidos, Parmalat en Italia, Siemens en Alemania y Odebrecht en el ámbito mundial.

 

Rosiris Urbaneja

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